Você procurou por Briana Banks Nabard cheques KYC informações de co-op bank 15 de fevereiro de 2017, 23:46 Kolhapur: O Banco Nacional de Desenvolvimento Rural e Agrícola (Nabard) iniciou a verificação de detalhes do Conhecer Seu Cliente (KYC) de contas em Banco Cooperativo do Distrito de Kolhapur (KDCCB). As contas em que o dinheiro foi depositado nos cinco dias após o anúncio da desmaterização estão sob o scanner. De acordo com as instruções do Supremo Tribunal, o banco KDCC apresentou os detalhes KYC do titular das contas à Nabard. O banco compartilhou as informações relativas ao nome, número de conta dos detentores de contas e seu cartão PAN (número de conta permanente), cartão Aadhaar e outras provas de identidade de clientes. Os dados sobre a data dos depósitos de curso legal cessado do cliente também foram submetidos. Até mesmo todas as informações de contas das sociedades de desenvolvimento do nível da aldeia foram submetidas ao banco de desenvolvimento rural. O banco havia enviado informações de até 1,5 lakh. Quando perguntado sobre a recente visita dos funcionários da Nabard ao banco, o diretor executivo (CEO) da KDCCB Pratapsingh Chavan disse que os funcionários visitaram o banco para verificar as contas e os detalhes enviados. É o check-up de rotina do banco. Nós enviamos os detalhes do KYC para o banco rural, disse ele. Ele acrescentou: A condição do banco ainda está por melhorar. Nós recebemos apenas Rs 20 crore em novas notas contra a demanda diária de Rs 50 crore. O desembolso do empréstimo de colheita melhorou, mas estamos com a perda diária de Rs 14 lakh, já que o banco do ápice não aceitou o dinheiro em licitação antiga de nós. Os bancos cooperativos, considerados como a linha de vida da economia rural, estão sob o scanner do banco apex sobre transações suspeitas desde a desmonetação. O Banco da Reserva da Índia (RBI) não mudou suas normas para os bancos cooperativos desde a desmonetização. O banco depende da oferta de caixa das caixas de bancos nacionais dos bancos nacionalizados. Uma grande rede de cooperativas de fábricas de açúcar e cooperativas de diários estão ligadas à KDCC. Milhares de fazendeiros, que são membros das fábricas de açúcar e agendas cooperativas, aguardam meses para receber seus pagamentos. Embora a maioria dos pagamentos tenha sido creditada em suas contas bancárias, eles não conseguem acessá-lo devido à crise de caixa. O governo dá sinal verde para a fusão do SBI, bancos associados 15 de fevereiro de 2017, 20:20 Buscando criar um banco de tamanho global, o governo na quarta-feira deu seguimento ao plano de fusão do SBI e seus cinco bancos associados, mas não tomou uma decisão No que diz respeito ao Bharatiya Mahila Bank. Os bancos continuam a sentar-se em uma enorme pilha de notas proibidas 15 de fevereiro de 2017, às 12:56 Uma grande quantidade de moeda retirada coletada após a desmonetização continua a permanecer nos bancos comerciais. Os professores de Zilla Parishad obtêm pagamento através de bancos nacionalizados 15 de fevereiro de 2017, 11:04 Mais de 12.000 professores associados a escolas administradas pela Zilla Parishad (ZP) no distrito de Aurangabad voltarão a receber seus salários mensais através de bancos nacionalizados. Alívio em dinheiro pago aos pescadores através de suas contas bancárias 15 de fevereiro de 2017, 11:03 O governo Puducherry hoje creditou o pagamento em dinheiro nas contas bancárias dos pescadores no Território da União sob um esquema para compensar as famílias de pescadores por perda de trabalho durante o período de amadurecimento . Contra os empréstimos angustiados: o mau banco não é uma má idéia depois de tudo 15 de fevereiro de 2017, 10:24 Apesar dos esforços para conter empréstimos ruins, o resultado foi decepcionante, pois os ativos estressados das Índias são mais elevados entre os grandes mercados emergentes. Principal acusado, 3 outros presos por roubo no banco Hijra 15 de fevereiro de 2017, 09:45 40 lakh, a polícia Shah Inayat Gunj detiveram quatro pessoas na segunda-feira pelo assalto. Dois funcionários do banco, empresário convocado para morte de agentes 15 de fevereiro de 2017, 07:29 A polícia investigando a misteriosa morte do facilitador do banco, Rajat Chowdhury, convocou quatro pessoas, incluindo dois funcionários do banco, um empresário e sua equipe para questionar. Greve bancária em todo o país em 28 de fevereiro 15 de fevereiro de 2017, 04:06 Cerca de 10 empregados do banco lakh irão em uma greve nacional em 28 de fevereiro para protestar contra as políticas governamentais de desmonetização, reformas financeiras e leis trabalhistas. O fraude coloca como pessoal do banco, dupes Diva dona de casa de Rs 23K 15 de fevereiro de 2017, 02:43 THANE: Em um incidente recente, um telecaller enganou uma dama de casa Diva posando como um funcionário do banco e tirou Rs 23,000 de sua conta. A vítima, uma dona de casa de Diva de 37 anos, foi enganada pelo fraudador de fala suave que pediu o cartão e os detalhes do banco, que ela prontamente deu. Este foi o segundo caso referido nos últimos 10 dias. O modus operandi foi semelhante a um incidente no Castle Mill, onde uma mulher de 43 anos foi enganada de seu dinheiro por um telecaleiro que representava como funcionário do banco. A polícia suspeita que o crime pode ser cometido por uma gangue que poderia estar dirigindo as donas de casa e enganá-las de seu dinheiro, dizendo-lhes que seu cartão será bloqueado ou serão multados por renovação. O interlocutor identificou-se como Ravi Kumar e afirmou ser um empregado de um banco onde a mulher tinha uma conta e um cartão de ATM. O conman afirmou que seu cartão de ATM deveria ser renovado e procurou os detalhes de seu cartão, disse um policial da delegacia de polícia de Mumbra. O policial acrescentou que o telecabas também lhe disse que, se o cartão não fosse renovado, seria cobrado Rs 2.000. A vítima rapidamente compartilhou os detalhes do cartão e até lhe forneceu a senha única (OTP) que apareceu no telefone. Em breve, uma transação fantasma foi efetuada e os fundos foram retirados de sua conta. À medida que a mensagem de alerta de transação piscava para o celular, ela ligou para o mesmo número e foi informada para compartilhar o OTP novamente, para que o dinheiro pudesse ser transferido de volta para sua conta, disse o policial. Dizem que a vítima percebeu que ela estava sendo enganada depois que ela foi ao banco para saber que não foi feita nenhuma chamada para ela de sua filial. Em ambos os casos, a polícia alegou que tentariam rastrear o chamador do número de chamadas feitas. O acusado foi reservado para trapacear. O modus operandi foi semelhante ao incidente do Castle Mill, onde uma mulher de 43 anos foi enganada por um telecail que representava como funcionário do banco. A polícia suspeita que o crime pode ser cometido por uma gangue que poderia ser alvo de casas de trabalho para enganá-las de seu dinheiro. SP baixou o banco IDBI para o BB com qualidade de ativos muito fraca 14 de fevereiro de 2017, 17:49 A agência de rating internacional Standard Poors na terça-feira rebaixou IDBI Banco para BB citando qualidade de ativos muito fraca, mas manteve uma visão estável do credor estatal. Os assaltantes atacam o banco eunuco, roubam Rs 40 lakh em ouro, dinheiro 14 de fevereiro de 2017, 10:27 O banco de hijras (eunucos) de 400 anos de idade foi saqueado por assaltantes que escaparam com dinheiro e ouro, no valor de Rs 40 lakh. Os assaltantes entraram abrindo o bloqueio na grelha de ferro da entrada principal quando os guardiões estavam no trabalho. Kathua: Quatro funcionários do JampK Bank morreram no acidente de estrada Quem permitiu que o agente do banco lidasse com o dinheiro 14 de fevereiro de 2017, 07:42 Investigações sobre a morte não natural de Rajat Chowdhury (45), um facilitador de negócios do Union Bank of India, Uluberia, tem Levantou uma pergunta que o gerente do ramo pode achar difícil de responder. Os bancos choram contra o RBI tightfist na remessa de dinheiro 14 de fevereiro de 2017, 07:27 Os banqueiros da cidade antecipam uma crise de caixa, a menos que os fornecimentos de moeda aumentem significativamente. Quatro na rede para duping 11 bancos de Rs 96 lakh 14 de fevereiro de 2017, 06:35 PUNE: A delegação de crime de Pune na segunda-feira prendeu quatro pessoas por supostamente duping 11 bancos do setor público e privado em todo o estado de Rs 96 lakh. Os presos, que tomaram empréstimos de auto por meio da apresentação de documentos falsos, foram identificados como Sachin Tiwade (32) de Pimple-Nilakh, Ravi Zanake (47) de Pimple Gurav e Moses Madankar (37) e Amit Tribhuvan (36) de Kondhwa. Dois de seus cúmplices estão correndo. Os suspeitos solicitaram empréstimos para veículos em mais 10 bancos. Destes, quatro sancionaram seus empréstimos. No entanto, a polícia cortou a raquete antes que o montante fosse desembolsado. A investigação revelou que os suspeitos enganaram bancos em Pune, Beed, Aurangabad, Nashik, Ahmednagar, Daund, Manchar, Shirur e Panvel. O inspetor sênior Nitin Bhosale-Patil disse que Tiwade era o chefe da gangue. Graduado em humanidades, trabalhou no departamento de empréstimos de algumas empresas de finanças privadas. Ele estava ciente do procedimento de empréstimo. Ele sabia que os bancos normalmente eram fáceis de verificar os candidatos ao conceder empréstimos para veículos, disse Bhosale-Patil. Tiwade e seus cúmplices começaram a se aproveitar disso. Eles costumavam preparar documentos falsos dos candidatos, incluindo falsos cartões PAN e Aadhaar, bem como falsos contratos de aluguel. Ele disse que a gangue estava ativa a partir de 2017. Assista: Krishna Nitya Harathi atraente nas margens do rio Krishna Amigos do Facebook se juntam para tornar os bancos de Tamirabarani verdes novamente 13 de fevereiro de 2017, 09:25 Um grupo de amigos unido pelo Facebook está desfazendo o dano feito Por seemai karuvelam (Prosopis juliflora) em Tirunelveli. Nas terras que ficaram estéril depois de arrancar juliflora ao longo do rio Tamirabarani, membros do Nellai Facebook Friends plantaram mais de 100 mudas nativas no domingo. A esposa do empregado do banco culpa os colegas na FIR 13 de fevereiro de 2017, às 06h47 Um dia depois do corpo mutilado de Rajat Choudhury, um executivo do banco de 45 anos acusado de lavar Rs 35 lakh em notas de moeda banidas, foi encontrado nas faixas ferroviárias em Howrah, sua esposa Kavita no final do sábado apresentou uma queixa formal com a polícia da Uluberia acusando os colegas do banco sênior de Rajats, o gerente e caixa e um comerciante da Howrah e seu assessor de incentivar o suicídio. CBI livros empresa TN para banco de trapaça 13 de fevereiro de 2017, 05:26 NOVA DELHI: A CBI registrou uma ação contra um fabricante de equipamentos elétricos com sede em Chennai, Best e Crompton Engineering Projects Limited, por supostamente enganar o Andhra Bank of Rs 71 crore ao aproveitar De capital de giro, garantia bancária e outras facilidades do banco. Cinco diretores da empresa, incluindo o diretor-gerente Kakulamarri Srinivas Kalyan Rao, foram contratados por alegada conspiração criminosa, trapaça e falsificação, entre outras acusações. A FIR foi arquivada sobre a queixa do Andhra Bank, que alegou que havia ampliado o capital de giro, garantia bancária e cartas de crédito no valor de Rs 60 crore para a empresa. Um consórcio de três bancos, Banco Central da Índia, Banco Corporativo e Andhra Bank, financiando a empresa descobriu que a empresa se entregava a vendas fictícias e se dedicava a desvios de fundos. 200 aldeias usam e-cash no banco Airtels 13 de fevereiro de 2017, 04:00 Nova Deli: Mais de 200 aldeias em todo o país tornaram-se sem dinheiro, conectando-se ao Airtel Payments Bank, e agora a empresa pretende permitir que 5.000 aldeias abraçem sua Plataforma bancária, disseram autoridades. A maioria dessas aldeias está em Rajasthan, Karnataka, Andhra Pradesh e Telangana. Essas aldeias agora têm serviços bancários básicos e a opção de fazer pagamentos digitais, e a dependência em dinheiro caiu significativamente. Funcionários da empresa disseram que todas as aldeias, que não tinham acesso a bancos formais, agora possuem pelo menos uma saída do Airtel Payments Bank. Esta saída fornece serviços bancários como depósitos, retiradas e transferências de dinheiro. Os residentes dessas aldeias não precisam mais percorrer longas distâncias para acessar os serviços bancários e eles não precisam mais manter seu dinheiro em casa e se preocupar com sua segurança, disse um funcionário. Eles agora são capazes de ganhar uma taxa de juros saudável em seus depósitos de poupança. A maioria das famílias nestas aldeias tem um ou mais membros da família que trabalham em cidades, cidades de todo o país e agora podem receber transferências de dinheiro de sua família e amigos, disse o funcionário. Estes bancos de pagamentos não oferecem empréstimos e várias outras facilidades que são oferecidas por bancos de pleno direito, e não estão autorizados a aceitar depósitos em Rs 1 lakh. Mas, eles podem ser de imensa ajuda na tomada de serviços bancários em todo o país e em áreas remotas. O Banco da Reserva da Índia recentemente deu o seu voto ao Banco de Pagamentos da Índia (IPPB) para iniciar suas operações. A IPPB tornou-se a terceira entidade após a Airtel a obter os bancos centrais para dar início às operações. Shashi Arora, MD e CEO do Airtel Payments Bank, disse: Com esta iniciativa, estamos levando serviços bancários para os não bancarizados e também capacitando-os a depender menos do dinheiro. Ele visa alavancar a vasta rede de varejo de telecomunicações e alcançar em áreas rurais para prestar serviços bancários. Mais de 2,5 lakh lojas de varejo do bairro também funcionam como pontos bancários. Isso é mais do que o número total de caixas eletrônicos no país. O banco pretende escalar sua rede para 6 pontos de lakh em todo o país, disse o funcionário, acrescentando que não cobrará nenhuma taxa de processamento de seus clientes e parceiros comerciais para transações digitais e incentivá-los a adotar pagamentos sem dinheiro. A empresa investiu Rs 3.000 crore em operações e planeja construir um ecossistema de pagamentos digitais com mais de 5 milhões de comerciantes. Já há mais de um milhão de comerciantes a bordo da plataforma. Os bancos apressam-se a comprar cobertura de segurança cibernética à medida que os pagamentos digitais aumentam 12 de fevereiro de 2017, 16:23 À medida que as ameaças cibernéticas aumentam para os bancos para aumentar as transações sem dinheiro e os efeitos da desmonetização, as seguradoras vêem aumento da demanda por seguro cibernético e seguro de ciber responsabilidade. especial. BAIDA marca 200 acres para o banco de terras industriais 12 de fevereiro de 2017, 11:20 No momento em que o estado está configurado para hospedar delegados para a cúpula de investidores de solteiros, o Bokaro Industrial Area Development Authourity (BIADA) aumentou o ritmo de seu processo de expansão para adicionar Mais de 200 acres para o seu banco de terra para impulsionar a industrialização. Executivo do banco sob lentes de lavagem de notas encontrado morto em pistas 12 de fevereiro de 2017, 06:21 Recuperação do corpo mutilado de um executivo de banco de 45 anos, acusado de lavagem de notas de 1.000 e 500 rupias proibidas, das faixas ferroviárias em Howrah perguntou à polícia se ele era realmente culpado ou fazia um bode expiatório. Com base em uma queixa de sua esposa, o GRP também está tentando verificar se Rajat Chowdhury cometeu suicídio ou foi assassinado. RBI recebe mais de 1 reclamação lakh anualmente contra bancos 12 de fevereiro de 2017, 03:27 As queixas contra vários bancos estão aumentando em um nível alarmante. Uma consulta RTI por Abhay Kolarkar revelou que o Reserve Bank of India (RBI) recebeu mais de 1.12 contestações lakh entre 1 de janeiro e 31 de dezembro do ano passado. É um salto de 36.530 em comparação com 2017. Os números para 2017 não estavam disponíveis, também não estavam disponíveis figuras separadas para o período pós-desmonetização. Reduzir as taxas de empréstimos para empresas, informou a RBI aos bancos 12 de fevereiro de 2017, 01:01 A redução média da taxa de juros (por bancos) tem sido menor. Nós sentimos que há algum espaço para uma maior redução nas taxas de empréstimos e. Para setores como habitação, pessoal, etc., a redução foi muito mais do que para outros setores pelo mesmo banco, disse o governador do RBI, Urjit Patel. As reclamações feitas pelo Centro sobre os detentores de contas bancárias suíças eram falsas: Rahul Gandhi Cerca de 300 funcionários do banco suspenderam anualmente para fraudes de dívidas emprestadas 11 de fevereiro de 2017, 14:31 BENGALURU: O escrutínio pós-desmonetização dos funcionários do banco pode ter acertado as luzes das atenções, mas os funcionários do banco enfrentaram Ação para envolvimento em fraudes de dívidas emprestadas há anos. As informações acessadas pelo Banco de Reserva da Índia (RBI) e o Ministério das Finanças mostram que 1,674 funcionários do banco, incluindo 148 de Karnataka, foram suspensos em conexão com tais casos entre 1º de abril de 2017 Até 31 de dezembro de 2017, com uma média de 291 por ano financeiro. As autoridades em suspenso, várias delas, voltaram a trabalhar de 49 bancos, incluindo bancos privados e estrangeiros como o Citibank. O número de casos de fraude em que os funcionários do banco foram envolvidos são 856, mas o número total de fraudes são mais. Enquanto um número consolidado de tais casos ou a extensão da perda para todos os referidos anos não estava imediatamente disponível, os dados do RBI mostram Que, em 2017-16, os bancos apenas sofreram uma perda de Rs 15,841 crore em até 2.256 casos e funcionários envolvidos em alguns desses casos. Os dados para o presente ano estão sendo cumpridos. Não casos em que funcionários do banco estiveram envolvidos em fraudes de empréstimos emprestadas: Fonte: RBI e Ministério dos Finanças O RBI tem recebido circulares aos bancos sobre como efetivamente denunciar tais casos e também implementar Mecanismos para preveni-los no futuro. Uma circular de julho de 2017, o último de uma série diz:. Para comprimir o tempo de detecção de fraude, foi implementada uma estrutura para lidar com fraudes de empréstimos. O objetivo do quadro é direcionar o foco nos bancos sobre os aspectos relacionados à prevenção, detecção precoce, relatórios rápidos e início oportuno de Responsabilidade pessoal. O vice-governador do RBI, SS Mundra, disse na semana passada que o mecanismo da Bandeira Vermelha foi introduzido para sinalizar as fraudes também. De acordo com os dados, o Banco do Estado da Índia (SBI) tem o maior número de casos em que os funcionários do banco foram encontrados envolvidos, Não é surpreendente, dado que tem a maior rede do país. O SBI responde por 149 dos 865 casos, seguido pelo banco UCO (75 casos) e pelo banco estrangeiro indiano (55 casos). Não há funcionários do banco suspensos por fraudes de empréstimos emprestadas: Fonte: RBI e ministério de finanças. Número de funcionários suspensos, o UCO Bank lidera o pacote com 191 deles, seguido pelo UCO Bank (191 funcionários), United Bank of India (151) e SBI (132). Cerca de 300 funcionários do banco são suspensos anualmente para fraudes de empréstimos empresariais 11 de fevereiro de 2017, 14:31 BENGALURU: O controle pós-desmonetização dos funcionários do banco pode ter acertado as luzes das atenções, mas os funcionários do banco enfrentaram ações para envolvimento em fraudes de empréstimos emprestadas há anos. Os dados acessados pelo Reserve Bank of India (RBI) e o Ministério das Finanças mostram que 1,674 funcionários do banco, incluindo 148 de Karnataka, foram suspensos em conexão com tais casos entre 1º de abril de 2017 e 31 de dezembro de 2017, com uma média de 291 Por ano financeiro. As autoridades em suspenso, várias delas, voltaram a trabalhar de 49 bancos, incluindo bancos privados e estrangeiros como o Citibank. O número de casos de fraude em que os funcionários do banco foram envolvidos são 856, mas o número total de fraudes são mais. Embora um número consolidado de tais casos ou a extensão da perda para todos os referidos anos não estivessem imediatamente disponíveis, os dados do RBI mostram que, em 2017-16, os bancos apenas sofreram uma perda de Rs 15,841 crore em até 2.256 casos e funcionários estiveram envolvidos em um Um punhado desses casos. Os dados para o presente ano estão sendo cumpridos. Nenhum dos casos em que o pessoal do banco estava envolvido em fraudes de empréstimos emprestadas: Fonte: RBI e Ministério das Finanças Um RBI preocupado tem emitido circulares aos bancos sobre como efetivamente denunciar tais casos e também implementar mecanismos para preveni-los no futuro. Uma circular de julho de 2017, o último de uma série diz:. Para comprimir o tempo de detecção de fraude, foi implementada uma estrutura para lidar com fraudes de empréstimos. O objetivo do quadro é direcionar o foco nos bancos sobre os aspectos relacionados à prevenção, detecção precoce, relatórios rápidos e início oportuno da responsabilização do pessoal. O vice-governador do RBI, SS Mundra, disse na semana passada que o mecanismo da Bandeira Vermelha foi introduzido para flagrar fraudes também. De acordo com os dados, o Banco do Estado da Índia (SBI) tem o maior número de casos em que os funcionários do banco foram encontrados envolvidos, não é surpreendente, pois possui a maior rede do país. O SBI responde por 149 dos 865 casos, seguido pelo banco UCO (75 casos) e pelo banco estrangeiro indiano (55 casos). Número de funcionários do banco suspensos por fraudes de empréstimos emprestadas: Fonte: RBI e Ministério das Finanças No entanto, na medida em que o número de funcionários suspendidos, UCO Bank lidera o pacote com 191 deles, seguido por UCO Bank (191 funcionários), United Bank Da Índia (151) e do SBI (132). Bancos de Mourinho em gravatas do Real Madrid sobre De Gea 11 de fevereiro de 2017, 13:55 O gerente do Manchester United, José Mourinho, acredita que sua amizade com o presidente do Real Madrid, Florentino Perez, impedirá qualquer esforço subtil para tentar o goleiro David de Gea para o Bernabeu. Você buscou Banco de ossos Nabard checa KYC informações do banco da cooperativa 15 de fevereiro de 2017, 23:46 Kolhapur: O Banco Nacional de Desenvolvimento Agrícola e Rural (Nabard) iniciou a verificação dos detalhes de contas do Conhecer Seu Cliente (KYC) no Banco Cooperativo do Distrito de Kolhurur (KDCCB). As contas em que o dinheiro foi depositado nos cinco dias após o anúncio da desmaterização estão sob o scanner. De acordo com as instruções do Supremo Tribunal, o banco KDCC apresentou os detalhes KYC do titular das contas à Nabard. O banco compartilhou as informações relativas ao nome, número de conta dos detentores de contas e seu cartão PAN (número de conta permanente), cartão Aadhaar e outras provas de identidade de clientes. Os dados sobre a data dos depósitos de curso legal cessado do cliente também foram submetidos. Até mesmo todas as informações de contas das sociedades de desenvolvimento do nível da aldeia foram submetidas ao banco de desenvolvimento rural. O banco havia enviado informações de até 1,5 lakh. Quando perguntado sobre a recente visita dos funcionários da Nabard ao banco, o diretor executivo (CEO) da KDCCB Pratapsingh Chavan disse que os funcionários visitaram o banco para verificar as contas e os detalhes enviados. É o check-up de rotina do banco. Nós enviamos os detalhes do KYC para o banco rural, disse ele. Ele acrescentou: A condição do banco ainda está por melhorar. Nós recebemos apenas Rs 20 crore em novas notas contra a demanda diária de Rs 50 crore. O desembolso do empréstimo de colheita melhorou, mas estamos com a perda diária de Rs 14 lakh, já que o banco do ápice não aceitou o dinheiro em licitação antiga de nós. Os bancos cooperativos, considerados como a linha de vida da economia rural, estão sob o scanner do banco apex sobre transações suspeitas desde a desmonetação. O Banco da Reserva da Índia (RBI) não mudou suas normas para os bancos cooperativos desde a desmonetização. O banco depende da oferta de caixa das caixas de bancos nacionais dos bancos nacionalizados. Uma grande rede de cooperativas de fábricas de açúcar e cooperativas de diários estão ligadas à KDCC. Milhares de fazendeiros, que são membros das fábricas de açúcar e agendas cooperativas, aguardam meses para receber seus pagamentos. Embora a maioria dos pagamentos tenha sido creditada em suas contas bancárias, eles não conseguem acessá-lo devido à crise de caixa. O governo dá sinal verde para a fusão do SBI, bancos associados 15 de fevereiro de 2017, 20:20 Buscando criar um banco de tamanho global, o governo na quarta-feira deu seguimento ao plano de fusão do SBI e seus cinco bancos associados, mas não tomou uma decisão No que diz respeito ao Bharatiya Mahila Bank. Esta próxima faixa de Karmaphaldata Shani é um resfriamento ósseo 15 de fevereiro de 2017, às 18h49, as TVs de cores Magnum opus Karmaphaldata Shani começaram a acelerar. Mesmo que o show não tenha feito muito bem nas primeiras semanas, ele lentamente começou a pegar os telespectadores. A história está progredindo rapidamente e a platéia fica cada vez mais animada para ver o que o show tem em estoque para eles. Os bancos continuam a sentar-se em uma enorme pilha de notas proibidas 15 de fevereiro de 2017, às 12:56 Uma grande quantidade de moeda retirada coletada após a desmonetização continua a permanecer nos bancos comerciais. Os professores de Zilla Parishad obtêm pagamento através de bancos nacionalizados 15 de fevereiro de 2017, 11:04 Mais de 12.000 professores associados a escolas administradas pela Zilla Parishad (ZP) no distrito de Aurangabad voltarão a receber seus salários mensais através de bancos nacionalizados. Alívio em dinheiro pago aos pescadores através de suas contas bancárias 15 de fevereiro de 2017, 11:03 O governo Puducherry hoje creditou o pagamento em dinheiro nas contas bancárias dos pescadores no Território da União sob um esquema para compensar as famílias de pescadores por perda de trabalho durante o período de amadurecimento . Contra os empréstimos angustiados: o mau banco não é uma má idéia depois de tudo 15 de fevereiro de 2017, 10:24 Apesar dos esforços para conter empréstimos ruins, o resultado foi decepcionante, pois os ativos estressados das Índias são mais elevados entre os grandes mercados emergentes. Principal acusado, 3 outros presos por roubo no banco Hijra 15 de fevereiro de 2017, 09:45 40 lakh, a polícia Shah Inayat Gunj detiveram quatro pessoas na segunda-feira pelo assalto. Dois funcionários do banco, empresário convocado para morte de agentes 15 de fevereiro de 2017, 07:29 A polícia investigando a misteriosa morte do facilitador do banco, Rajat Chowdhury, convocou quatro pessoas, incluindo dois funcionários do banco, um empresário e sua equipe para questionar. Greve bancária em todo o país em 28 de fevereiro 15 de fevereiro de 2017, 04:06 Cerca de 10 empregados do banco lakh irão em uma greve nacional em 28 de fevereiro para protestar contra as políticas governamentais de desmonetização, reformas financeiras e leis trabalhistas. O fraude coloca como pessoal do banco, dupes Diva dona de casa de Rs 23K 15 de fevereiro de 2017, 02:43 THANE: Em um incidente recente, um telecaller enganou uma dama de casa Diva posando como um funcionário do banco e tirou Rs 23,000 de sua conta. A vítima, uma dona de casa de Diva de 37 anos, foi enganada pelo fraudador de fala suave que pediu o cartão e os detalhes do banco, que ela prontamente deu. Este foi o segundo caso referido nos últimos 10 dias. O modus operandi foi semelhante a um incidente no Castle Mill, onde uma mulher de 43 anos foi enganada de seu dinheiro por um telecaleiro que representava como funcionário do banco. A polícia suspeita que o crime pode ser cometido por uma gangue que poderia estar dirigindo as donas de casa e enganá-las de seu dinheiro, dizendo-lhes que seu cartão será bloqueado ou serão multados por renovação. O interlocutor identificou-se como Ravi Kumar e afirmou ser um empregado de um banco onde a mulher tinha uma conta e um cartão de ATM. O conman afirmou que seu cartão de ATM deveria ser renovado e procurou os detalhes de seu cartão, disse um policial da delegacia de polícia de Mumbra. O policial acrescentou que o telecabas também lhe disse que, se o cartão não fosse renovado, seria cobrado Rs 2.000. A vítima rapidamente compartilhou os detalhes do cartão e até lhe forneceu a senha única (OTP) que apareceu no telefone. Em breve, uma transação fantasma foi efetuada e os fundos foram retirados de sua conta. À medida que a mensagem de alerta de transação piscava para o celular, ela ligou para o mesmo número e foi informada para compartilhar o OTP novamente, para que o dinheiro pudesse ser transferido de volta para sua conta, disse o policial. Dizem que a vítima percebeu que ela estava sendo enganada depois que ela foi ao banco para saber que não foi feita nenhuma chamada para ela de sua filial. Em ambos os casos, a polícia alegou que tentariam rastrear o chamador do número de chamadas feitas. O acusado foi reservado para trapacear. O modus operandi foi semelhante ao incidente do Castle Mill, onde uma mulher de 43 anos foi enganada por um telecail que representava como funcionário do banco. A polícia suspeita que o crime pode ser cometido por uma gangue que poderia ser alvo de casas de trabalho para enganá-las de seu dinheiro. SP baixou o banco IDBI para o BB com qualidade de ativos muito fraca 14 de fevereiro de 2017, 17:49 A agência de rating internacional Standard Poors na terça-feira rebaixou IDBI Banco para BB citando qualidade de ativos muito fraca, mas manteve uma visão estável do credor estatal. Os assaltantes atacam o banco eunuco, roubam Rs 40 lakh em ouro, dinheiro 14 de fevereiro de 2017, 10:27 O banco de hijras (eunucos) de 400 anos de idade foi saqueado por assaltantes que escaparam com dinheiro e ouro, no valor de Rs 40 lakh. Os assaltantes entraram abrindo o bloqueio na grelha de ferro da entrada principal quando os guardiões estavam no trabalho. Kathua: Quatro funcionários do JampK Bank morreram no acidente de estrada Quem permitiu que o agente do banco lidasse com o dinheiro 14 de fevereiro de 2017, 07:42 Investigações sobre a morte não natural de Rajat Chowdhury (45), um facilitador de negócios do Union Bank of India, Uluberia, tem Levantou uma pergunta que o gerente do ramo pode achar difícil de responder. Os bancos choram contra o RBI tightfist na remessa de dinheiro 14 de fevereiro de 2017, 07:27 Os banqueiros da cidade antecipam uma crise de caixa, a menos que os fornecimentos de moeda aumentem significativamente. Quatro na rede para duping 11 bancos de Rs 96 lakh 14 de fevereiro de 2017, 06:35 PUNE: A delegação de crime de Pune na segunda-feira prendeu quatro pessoas por supostamente duping 11 bancos do setor público e privado em todo o estado de Rs 96 lakh. Os presos, que tomaram empréstimos de auto por meio da apresentação de documentos falsos, foram identificados como Sachin Tiwade (32) de Pimple-Nilakh, Ravi Zanake (47) de Pimple Gurav e Moses Madankar (37) e Amit Tribhuvan (36) de Kondhwa. Dois de seus cúmplices estão correndo. Os suspeitos solicitaram empréstimos para veículos em mais 10 bancos. Destes, quatro sancionaram seus empréstimos. No entanto, a polícia cortou a raquete antes que o montante fosse desembolsado. A investigação revelou que os suspeitos enganaram bancos em Pune, Beed, Aurangabad, Nashik, Ahmednagar, Daund, Manchar, Shirur e Panvel. O inspetor sênior Nitin Bhosale-Patil disse que Tiwade era o chefe da gangue. Graduado em humanidades, trabalhou no departamento de empréstimos de algumas empresas de finanças privadas. Ele estava ciente do procedimento de empréstimo. Ele sabia que os bancos normalmente eram fáceis de verificar os candidatos ao conceder empréstimos para veículos, disse Bhosale-Patil. Tiwade e seus cúmplices começaram a se aproveitar disso. Eles costumavam preparar documentos falsos dos candidatos, incluindo falsos cartões PAN e Aadhaar, bem como falsos contratos de aluguel. Ele disse que a gangue estava ativa a partir de 2017. Assista: Krishna Nitya Harathi atraente nas margens do rio Krishna Amigos do Facebook se juntam para tornar os bancos de Tamirabarani verdes novamente 13 de fevereiro de 2017, 09:25 Um grupo de amigos unido pelo Facebook está desfazendo o dano feito Por seemai karuvelam (Prosopis juliflora) em Tirunelveli. Nas terras que ficaram estéril depois de arrancar juliflora ao longo do rio Tamirabarani, membros do Nellai Facebook Friends plantaram mais de 100 mudas nativas no domingo. A esposa do empregado do banco culpa os colegas na FIR 13 de fevereiro de 2017, às 06h47 Um dia depois do corpo mutilado de Rajat Choudhury, um executivo do banco de 45 anos acusado de lavar Rs 35 lakh em notas de moeda banidas, foi encontrado nas faixas ferroviárias em Howrah, sua esposa Kavita no final do sábado apresentou uma queixa formal com a polícia da Uluberia acusando os colegas do banco sênior de Rajats, o gerente e caixa e um comerciante da Howrah e seu assessor de incentivar o suicídio. CBI livros empresa TN para banco de trapaça 13 de fevereiro de 2017, 05:26 NOVA DELHI: A CBI registrou uma ação contra um fabricante de equipamentos elétricos com sede em Chennai, Best e Crompton Engineering Projects Limited, por supostamente enganar o Andhra Bank of Rs 71 crore ao aproveitar De capital de giro, garantia bancária e outras facilidades do banco. Cinco diretores da empresa, incluindo o diretor-gerente Kakulamarri Srinivas Kalyan Rao, foram contratados por alegada conspiração criminosa, trapaça e falsificação, entre outras acusações. A FIR foi arquivada sobre a queixa do Andhra Bank, que alegou que havia ampliado o capital de giro, garantia bancária e cartas de crédito no valor de Rs 60 crore para a empresa. A consortium of three banks, Central Bank of India, Corporation Bank and Andhra Bank, funding the firm found out that the company indulged in fictitious sales, and indulged in diversion of funds. 200 villages use e-cash on Airtels bank 13 Feb 2017, 04:00 New Delhi: More than 200 villages across the country have become cashless, connecting to the Airtel Payments Bank, and now the company is aiming to enable 5,000 villages to embrace its banking platform, officials said. A majority of these villages are in Rajasthan, Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana. These villages now have basic banking services and the option of making digital payments, and reliance on cash has come down significantly. Company officials said every village, which had no access to formal banking, now has at least one outlet of Airtel Payments Bank. This outlet provides banking services such as deposits, withdrawals and money transfers. Residents of these villages no longer have to travel long distances to access banking services and they no longer need to keep their money at home and worry about its safety, said an official. They are now able to earn a healthy interest rate on their saving deposits. Most households in these villages have one or more family members working in cities, towns across the country and they can now receive money transfers from their family and friends, said the official. These payment banks do not offer loans and several other facilities that are offered by full-fledged banks, and are not allowed to accept deposits over Rs 1 lakh. But, they can be of immense help in taking banking services across the country and into remote areas. The Reserve Bank of India has recently given its nod to the India Post Payments Bank (IPPB) to start its operations. IPPB became the third entity after Airtel to get the central banks nod to start operations. Shashi Arora, MD and CEO of Airtel Payments Bank, said, With this initiative, we are taking banking services to the unbanked and also enabling them to be less reliant on cash. It aims to leverage the telecom majors vast retail network and reach in rural areas to provide banking services. More than 2.5 lakh neighbourhood retail stores also function as banking points. This is more than the total number of ATMs in the country. The bank aims to scale its network to 6 lakh points across the country, the official said, adding that it will not charge any processing fee from its customers and merchant partners for digital transactions, and will encourage them to adopt cashless payments. The company has invested Rs 3,000 crore in operations and plans to build a digital payments ecosystem with over 5 million merchants. Already over a million merchants are on board the platform. Banks rush to buy cyber security cover as digital payments rise 12 Feb 2017, 16:23 As cyber threats are on the rise for banks for increasing cashless transactions and effects of demonetization, insurers see rise in demand for cyber insurance and cyber liability insurance, in particular. BAIDA marks 200 acres for industrial land bank 12 Feb 2017, 11:20 At a time when state is set to host delegates for its maiden investors summit, the Bokaro Industrial Area Development Authourity (BIADA) has increased the pace of its expansion process to add more than 200 acres to its land bank to boost industrialisation. Bank executive under note-launder lens found dead on tracks 12 Feb 2017, 06:21 Recovery of the mutilated body of a 45-year-old bank executive, accused of laundering banned 1,000- and 500- rupee notes, from the railway tracks in Howrah has got the police wondering whether he was actually guilty or made a scapegoat. Based on a complaint by his wife, the GRP are also trying to ascertain whether Rajat Chowdhury committed suicide or was murdered. RBI gets over 1 lakh complaints annually against banks 12 Feb 2017, 03:27 Complaints against various banks are rising at an alarming level. An RTI query by Abhay Kolarkar revealed that Reserve Bank of India (RBI) received over 1.12 lakh complaints between January 1 and December 31 last year. Its a jump of 36,530 as compared to 2017. Figures for 2017 were not available, also unavailable were separate figures for the post-demonetisation period. Cut lending rates for business, RBI tells banks 12 Feb 2017, 01:01 The average lending rate reduction (by banks) has been less. We feel there is some scope for further reduction in lending rates and. for sectors like housing, personal etc, the reduction has been much more than for other sectors by the same bank, RBI governor Urjit Patel said. Claims made by Centre about Swiss bank account holders were bogus: Rahul Gandhi Nearly 300 bank staffers suspended annually for borrowal account frauds 11 Feb 2017, 14:31 BENGALURU: The post-demonetisation scrutiny of bank employees may have hogged limelight but bank officials have faced action for involvement in borrowal account frauds for years now. Data accessed from the Reserve Bank of India (RBI) and the ministry of finance shows that 1,674 bank staff, including 148 from Karnataka have been suspended in connection with such cases between April 1, 2017 to December 31, 2017, at an average of 291 per financial year. The suspended officialsseveral of them have returned to workare from 49 banks, including private and foreign banks like Citibank. The number of fraud cases where bank employees were found to be involved are 856 but the total number of such frauds are more. While a consolidated number of such cases or the extent of loss for all the said years was not immediately available, RBI data shows that in 2017-16 alone banks incurred a loss of Rs 15,841 crore in as many as 2,256 casesand officials were involved in a handful of these cases. The data for the present year is being complied. No of cases where bank staff were involved in borrowal account frauds: Source: RBI and ministry of financeA concerned RBI has been issuing circulars to banks about how to effectively report such cases and also put in place mechanisms to prevent them in the future. A July 2017 circular, the latest in a series says: . To compress the time taken in detection of fraud, a framework for handling loan frauds has been put in place. The objective of the framework is to direct the focus on banks on the aspects relating to prevention, early detection, prompt reporting and timely initiation of staff accountability. RBI deputy governor SS Mundra said last week that the Red Flag mechanism has been introduced to flag off frauds too. According to the data, the State Bank of India (SBI) has the highest number of cases where bank employees were found to be involved, not surprising given that it has the largest network in the country. The SBI accounts for 149 of the 865 such cases, followed by UCO bank (75 cases) and Indian overseas bank (55 cases).No of bank staff suspended for borrowal account frauds: Source: RBI and ministry of financeHowever, so far as the number of officials suspended goes, UCO Bank leads the pack with 191 of them, followed by UCO Bank (191 officials), United Bank of India (151) and SBI (132). Nearly 300 bank staffers suspended annually for borrowal account frauds 11 Feb 2017, 14:31 BENGALURU: The post-demonetisation scrutiny of bank employees may have hogged limelight but bank officials have faced action for involvement in borrowal account frauds for years now. Data accessed from the Reserve Bank of India (RBI) and the ministry of finance shows that 1,674 bank staff, including 148 from Karnataka have been suspended in connection with such cases between April 1, 2017 to December 31, 2017, at an average of 291 per financial year. The suspended officialsseveral of them have returned to workare from 49 banks, including private and foreign banks like Citibank. The number of fraud cases where bank employees were found to be involved are 856 but the total number of such frauds are more. While a consolidated number of such cases or the extent of loss for all the said years was not immediately available, RBI data shows that in 2017-16 alone banks incurred a loss of Rs 15,841 crore in as many as 2,256 casesand officials were involved in a handful of these cases. The data for the present year is being complied. No of cases where bank staff were involved in borrowal account frauds: Source: RBI and ministry of finance A concerned RBI has been issuing circulars to banks about how to effectively report such cases and also put in place mechanisms to prevent them in the future. A July 2017 circular, the latest in a series says: . To compress the time taken in detection of fraud, a framework for handling loan frauds has been put in place. The objective of the framework is to direct the focus on banks on the aspects relating to prevention, early detection, prompt reporting and timely initiation of staff accountability. RBI deputy governor SS Mundra said last week that the Red Flag mechanism has been introduced to flag off frauds too. According to the data, the State Bank of India (SBI) has the highest number of cases where bank employees were found to be involved, not surprising given that it has the largest network in the country. The SBI accounts for 149 of the 865 such cases, followed by UCO bank (75 cases) and Indian overseas bank (55 cases). No of bank staff suspended for borrowal account frauds: Source: RBI and ministry of finance However, so far as the number of officials suspended goes, UCO Bank leads the pack with 191 of them, followed by UCO Bank (191 officials), United Bank of India (151) and SBI (132).
Comments
Post a Comment